Download original attachment
(PDF file)
This is an HTML version of an attachment to the Official Information request 'Bank of China reporting suspicious activity to police'.


 
 
7 April 2021 
 
Helen Hardly 
 
 
 
 
 
 
Ref: IR-01-21-11125 
[FYI request #15067 email] 
 
 
Dear Ms Hardly, 
Thank you for your request for information under the Official Information Act 1982 (OIA), 
dated 4 April 2021, where you have requested information on suspicious activities 
reported from Bank of China New Zealand to New Zealand Police.  
In your message you specifically requested:  
1. Under the OIA, I would like to know how many activities that Bank of China NZ 
has reported to NZ Police in the past 3 actual years been 2020, 2019 and 2018. 
2. Also how many of these activities that Bank of China reported has resulted in 
further investigation by the NZ police. 
3. Who is the contact person and his/her contact details (public available) within 
Bank of China who focuses on the suspicious activities reporting, I understand 
most Bank would have an open channel to public with regards reporting 
suspicious activities. 
In response to your request, the New Zealand Police Financial Intelligence Unit (FIU) 
advise the following: 
Request 1 
Please see the below breakdown of number of reports per year: 
Year 
Suspicious Activity Reports (SARs) 
Prescribed Transaction 
Reports (PTRs) 
2018 
25 
317 
2019 
10 
354 
2020 
5 
329 
 
 
Request 2 
Eleven of the SARs have been referred for further investigation. We are unable to 
quantify PTRs that have supported investigations without substantial collation, therefore, 
this part of your request is declined pursuant to section 18(f) of the OIA.  
Police National Headquarters  
180 Molesworth Street. PO Box 3017, Wellington 6140, New Zealand.  
Telephone: 04 474 9499. Fax: 04 498 7400. www.police.govt.nz 
 
 
 



 
Request 3 
This information is withheld pursuant to section 9(2)(a) of the OIA, to protect the privacy 
of natural persons. You may wish to contact the bank directly.   
If you are not satisfied with any aspect of the decisions made in this response, you are 
entitled to complain to the Ombudsman and seek an investigation and review. 
 
Yours sincerely, 
 
Detective Inspector Christiaan Barnard 
Manager: Financial Intelligence Unit  
New Zealand Police 
 
 
 
 
 
 
 

Document Outline