This is an HTML version of an attachment to the Official Information request 'NZTE and organized crime synergies going forward'.
link to page 1
Edmund Dantes 
[FYI request #12247 email] 
6 March 2020 
Dear Edmund Dantes 
Thank you for your email of 16 February 2020, received by New Zealand Trade and 
Enterprise (NZTE) on 17 February 2020, making a request under the Official Information Act 
1982 (the Act): You requested:  
  “Has NZTE, or any representatives of or people associated with NZTE, formed business 
relationships with transnational criminal organizations or persons over the past year, and 
have any meetings between representatives of NZTE or people associated with NZTE 
been held in New Zealand since Christmas? 
If any such meetings were held and I am sure they have been - did any concern the IT 
sector, and, in particular online payment systems? If so, who was present at those 
meetings, where were they held, when were they held, and what was discussed?  
NZTE, along with a number of government departments, have a long and lucrative history 
of forming relationships with transnational human traffickers and exploiters of migrant 
workers to the benefit of the New Zealand economy and various international mafia 
figures, corrupt diplomats, and officials in respect of the fishing industry, export education 
sector, and beyond. More generally, how does New Zealand stand to benefit from 
international money laundering for the Eastern European mafia and corrupt Asian 
officials, for instance, through nebulous IT front companies, and what other growth areas 
does NZTE see in the mid-term going forward?” 
To the best of our knowledge, neither NZTE, nor any representatives of or people associated 
with NZTE1, have formed business relationships with transnational criminal organisations or 
persons over the past year. Nor have any meetings been held with such organisations or 
people in New Zealand since Christmas.  We are not aware of any of these things 
happening outside the specific timeframes in your request either. 
NZTE certainly does not engage with or form relationships with criminal organisations.  
You also asked how New Zealand stands to benefit from international money laundering for 
the Eastern European mafia and corrupt Asian officials, and other growth areas NZTE sees 
in the mid-term going forward.  
NZTE does not engage in international money laundering or with organisations or people 
that it knows are involved in international money laundering. Money laundering is a criminal 
offence in New Zealand. NZTE does not see any benefit to New Zealand in engaging with 
money laundering or other il egal activities. NZTE does not monitor such areas in any way, 
including for growth opportunities, so is not able to answer this question in respect of such 
1 We have defined ‘representatives of or people associated with NZTE’ to be employees, contractors 
or consultants representing or acting on behalf of NZTE.  

For growth areas in legal industries that NZTE engages with, we are seeing strong growth by 
New Zealand exporting companies in the areas of technology, including agritech, fintech and 
Software as a Service (SaaS), and specialised manufacturing. Food and Beverage is a 
traditionally strong area for New Zealand and continues to be an important industry for New 
Zealand exports. For investment growth sectors, NZTE focusses on areas where New 
Zealand has a clear competitive advantage. The sectors we currently focus on are tourism, 
technology, food and beverage, wood processing, advanced transportation and renewable 
You have the right under section 28(3) of the Act to seek an investigation and review by the 
Ombudsman. Information about how to make a complaint is available at: or freephone: 0800 802 602. 
Yours sincerely 
Melissa Trochon 
Director - Ministerial 
T: +64 4 816 8100 
F: +64 4 816 8101 
Level 15, The Majestic Centre, 100 Wil is Street, Wellington 6011, New Zealand, PO Box 2878, Wellington 6140, New Zealand