This is an HTML version of an attachment to the Official Information request 'Student loan defaulter border arrest. process'.

7 October 2013 
Mr Craig Ryan 
[FYI request #1110 email] 
Dear Mr Ryan 
The  Minister  of  Revenue  transferred  your  Official  Information  Act  request  of  5  September 
2013  to  Inland  Revenue,  and  we  received  it  on  9  September  2013.  You  requested  the 
following, in relation to the proposed “arrest at border” process for student loan defaulters: 
  I  would  like  to  know  the  process  of  who  orders  the  arrest  warrant,  what  the 
charge or offence is? 
  Also how wil  the process proceed? 
  In the event that the alleged criminal is unable to pay, will they be incarcerated in 
a New Zealand prison until they can pay? 
  What will the penalty or sentence be? 
  After  the  sentence  is  served,  wil   the  convicted  criminal  stil   be  liable  for  the 
outstanding debt? 
  What  are  the  human  rights  implications  of  this  new  legislation  regarding  the 
arrest at border of defaulters of Student loans. 
The “arrest at border” provisions are in the Student Loan Scheme Amendment Bill (No. 3), 
which is  not  yet  law.  This  bil   is  available  on  the  website,  and  the 
associated  commentary  can  be  found  at
Each of your questions is answered below. 
I  would  like  to  know  the  process  of  who  orders  the  arrest  warrant,  what  the  charge  or 
offence is?  
Before an arrest warrant is requested, borrowers will be given multiple opportunities to 
discuss  their  situation.  If  a  borrower  genuinely  cannot  afford  to  make  repayments, 
there  are  a  number  of  options  that  can  be  discussed  with  the  borrower,  such  as 
hardship relief and instalment arrangements. It is in a borrower’s best interests to get 
in touch with Inland Revenue early to discuss their situation. 
It wil  be an offence for a borrower who is in default of their overseas-based repayment 
obligation and who, having been notified by the Commissioner that they are in default, 
to  knowingly  fail,  or  refuse,  to  make  reasonable  efforts  to  pay  or  to  make 
arrangements to pay.  
A  District  Court  judge  issues  the  arrest  warrant  upon  written  application  by  the 
Commissioner  of  Inland  Revenue.  When  issuing  the  warrant,  the  judge  has  to  be 
satisfied that the borrower has committed the above offence and is about to leave or 
will attempt to leave New Zealand.  

Also how wil  the process proceed?  
The New Zealand Police may stop the borrower at the border and execute the arrest 
warrant as the borrower attempts to leave the country. 
The arrested person must be brought as soon as possible before a District Court, which 
may make the fol owing orders: 
  an order that the person must give security for the payment of the debt 
  an order that the person must not leave New Zealand without the written 
permission of the court 
  an order that the liable person must surrender to the court any travel 
documents or tickets in the person’s possession 
  any other order the court sees fit to make. 
If a person attempts to leave New Zealand without the written permission of the court 
or  breaches  the  order,  that  person  must  surrender  any  travel  document.  They  have 
committed  an  offence  and  are  liable  on  conviction  to  imprisonment  for  a  term  not 
exceeding three months or to a fine not exceeding $2000. 
In the event that the alleged criminal is unable to pay, will they be incarcerated in a New 
Zealand prison until they can pay?  
No. As noted earlier, a borrower who cannot afford to meet their repayment obligation 
may  apply  for  an  instalment  arrangement  or  hardship  under  our  existing  provisions, 
meaning that the repayment obligation may be reduced.  
What will the penalty or sentence be? 
See answers above. 
After  the  sentence  is  served,  will  the  convicted  criminal  still  be  liable  for  the  outstanding 
Yes. Whether or not a person is convicted and a fine or imprisonment is imposed, the 
borrower remains liable for the outstanding debt. 
What are the human rights implications of this new legislation regarding the arrest at border 
of defaulters of Student loans? 
Every bil  is scrutinised before it is introduced for consistency with the Bill of Rights Act 
1990  (BORA),  a  process  called  BORA  vetting.  Advice  is  provided  to  the  Attorney 
General by the Ministry of Justice. 
In  this  case,  the  Ministry  of  Justice’s  conclusion  was  that  the  bil   appears  to  be 
consistent  with  the  rights  and  freedoms  affirmed  in  the  Bil   of  Rights  Act.  The  ful  
transcript of the legal advice provided can be found here:
rights/student-loan-scheme-amendment-bil -no-3 

This response fully covers the information you requested. I trust it is of assistance to you. 
Yours sincerely 
Maurice Lawlor 
Business Owner