This is an HTML version of an attachment to the Official Information request 'Proceeds of crime'.

 
 
 
 
18 August 2022 
 
 
Ref: DOIA 2223-0164  
 
 
Joshua Rogers 
[FYI request #19930 email] 
 
 
Dear Joshua 
 
Thank you for your email of 16th July 2022 seeking information from the New Zealand Police pursuant to 
the  Official  Information  Act  1982  (the  OIA).    The  information  you  requested  was  not  held  by  the  New 
Zealand Police.  Your request was subsequently transferred to the Ministry of Business,  Innovation and 
Employment MBIE) in accordance with section 14 of the OIA. 
 
You have sought the following items: 
 
1.  “1. A financial figure of the following years restrained/recovered assets including but not limited to  - 
vehicles, property’s, home assets, cash and bank balances, 2022, 2021, 2020, 2019. 
 
2.  Documentation regarding the above request.  For example, How the money has been spent from the 
proceeds of crime – who has requested it and how much was given to them, including why/what the 
money is to be used for.  (Part of the proceeds of crime allowes agencies to request funding for various 
reasons)  

 
3.  A list of assets sold at auction - how much they sold for and what happened to the money. 
 
4.  How much of the assets/cash recovered were recovered from gangs or organized crime groups 
 
5.  How many search and seizures were conducted in the years stated in section 1 that lead to recovery of 
assets/cash.”  
 
Item 1 
 
Item 1 of your request has been interpreted to be seeking the total value of all restrained assets including 
and  not  limited  to:  bank  accounts,  cash,  motor  vehicles,  motorcycles,  plant  and  machinery,  properties, 
farms, cryptocurrency, jewellery, artwork, shares and other valuable collections for the periods 2019, 2020, 
2021, and 2022   
 
This information is unavailable in the calendar year format you have sought.  The information has, however, 
been provided in the manner recorded by MBIE, namely in financial years, from 1 July to 30 June. 
 
Financial year from July to June 
2018-19 
2019-20 
2020-21 
2021-22 
Total estimated value of assets at the  $362,180,585  $534,461,394   $ 607,722,926    $ 563,061,183  
end of the Business year 
 
MBIE DOIA 2223-0160 Joshua Rogers August 2022 

 
Item 2 
 
MBIE does not hold the information sought in item 2.  In accordance with section 14 of the OIA this part of 
your request has been transferred to the Ministry of Justice (MOJ), as the information requested is believed 
to be more closely aligned with the functions of this team who manage any distributions of the Proceeds 
of Crime Fund (hypothecated fund) for the Crown.  They will contact you directly with the information you 
requested. 
 
Item 3 
 
Item 3 has been interpreted to be seeking three separate sets of information, namely: 
 
•  a list of assets sold at auction 
•  how much the assets were sold for; and  
•  what happened to the money 
 
Your request for a list of assets sold at auction is refused pursuant to ss 9(2)(a) and 9(2)(b)(i) of the OIA, 
which sets out  that the withholding of the information is necessary to:  s 9(2)(a) protect the privacy of 
natural persons; or s 9(2)(b)(i) protect information where the making available of the information would 
disclose a trade secret. 
 
The annual totals of assets sold at auction is set out below: 
 
Financial year from July to 
2018-19 
2019-20 
2020-21 
2021-22 
June 
Assets sold via public 
$11,761,612 
$13,983,231 
$37,475,024 
$11,276,628 
auction 
 
Items auctioned included motor vehicles, motorcycles, boats, real estate property, plant and machinery, 
cryptocurrency, general goods, artwork, wine, jewellery and hangbags. 
 
The information regarding the use of the money will be covered by the information provided by MOJ, as 
they are responsible for the Proceeds of Crime Fund.  Section 82-87 of the Criminal Proceeds (Recovery) 
Act 2009 (CPRA) sets out how the funds will be disbursed, with any surplus funds paid into the Proceeds of 
Crime Fund. 
 
Item 4 
 
The information you have sought is not recorded by this unit.  It is not a statistic we collect, as the role of 
the Official Assignee is to take custody and control of seized assets and await court orders to deal with 
them.  As the investigations leading to the seizures are undertaken by the NZ Police, it is likely that they 
would be the best source of information regarding your question. 
 
A manual count of our current matters, based on the information available in court documents, show a 
total of  116  (or  38%)  of  cases  involve  gangs  or  organized  crime  groups.    As  a result  of  your  questions, 
consideration  is  being  given  by  our  team  as  to whether  we  should  be  collecting  this  information  going 
forward. 
 
I refer you back  to the  table in the  response  to Item 1 for the total value of assets restrained.  Cash is 
considered an asset and has been included in this amount. 


 
Item 5 
 
Item 5 has been interpreted as requesting the number of orders and warrants that were received by this 
unit and resulted in assets being restrained.  For specific search and seizure numbers, it is likely the NZ 
Police will hold this information. 
 
In explanation of the table below, the number of new orders include: 
 
•  Restraining  Orders  (including  Variation  Orders  in  a  particular  case  that  involves  further  assets 
identified for forfeiture or restraint during the conduct of the case; and 
•  Forfeiture Orders; and 
•  Warrants that require Police to place assets in the custody and control of the Official Assignee 
under section 103 of the CPRA. 
 
The figures for the value of assets include the total estimated value of assets placed into the custody and 
control of the Official Assignee at the end of each business year. 
 
The last row of the table shows the total funds paid to the Proceeds of Crime fund as recoveries from the 
disposal of forfeited assets vested completely with the Crown. 
 Financial year from July 
2018-19 
2019-20 
2020-21 
2021-22 
to June 
Number of new orders 
191 
225 
206 
102 
and warrants 
Value of restrained 
$130,890,392 
$204,758,083 
$97,138,566 
$57,937,011 
assets 
Money transferred to 
$15,121,166 
$15,348,585 
$17,663,987 
$109,933,554 
Proceeds of Crime Fund 
 
You  have  the  right  under  section  28(3)  of  the  OIA  to  make  a  complaint  to  the  Ombudsman  about  this 
response.  Information about how to make a complaint is available at www.ombudsman.parliament.nz or 
free phone: 0800 802 602. 
 
Please  do  not  hesitate  to  contact  me  on  [email address]  if  you  require  any  further 
information. 
 
 
Naomi Bentley 
Manager – Criminal Proceeds Management Unit for the Official Assignee New Zealand 
Ministry of Business, Innovation and Employment